Soft2bet: la rete dei siti di gioco d'azzardo non registrati che sponsorizzano il calcio
Georgina Choleva/Spoovio
Investigate Europe ha scoperto una vasta rete di siti web di scommesse che operano in tutta Europa senza le necessarie licenze e sponsorizzano squadre di calcio e giocatori, come l’AC Milan.
Al culmine della sua dipendenza, Félix stima di aver perso 400.000 euro in tre anni giocando d'azzardo. “Passavo ogni minuto libero al cellulare”, ricorda il cinquantenne tedesco. “Giocavo mentre andavo al parco con la mia bambina in braccio. Ero davvero malato”.
Un casinò online in particolare approfittò della sua malattia. In soli sei mesi, Félix (nome di fantasia) perse 245.000 euro su Wazamba, un sito web che gli aveva concesso lo “status VIP”, un programma fedeltà in cui chi spende molto ottiene un manager personale. “Potevo giocare e poi chiamarli per farmi restituire un po' di soldi per continuare a giocare, ti danno sempre credito immediatamente”, dice. ‘Quelli che gestiscono questi casinò mi hanno rubato la vita’.
Investigate Europe può rivelare che Wazamba fa parte di una vasta rete di siti di gioco d'azzardo inseriti nelle liste nere dei vari paesi e collegati a Soft2bet, un pluripremiato gruppo di scommesse con sede tra Malta e Cipro. In una dichiarazione inviata a Investigate Europe, la società ha negato qualsiasi illecito. “Le nostre operazioni sono condotte nel pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le condizioni di licenza applicabili in ogni giurisdizione in cui siamo autorizzati ad operare”, si legge nella dichiarazione.
Un casinò online in particolare approfittò della sua malattia. In soli sei mesi, Félix (nome di fantasia) perse 245.000 euro su Wazamba, un sito web che gli aveva concesso lo “status VIP”, un programma fedeltà in cui chi spende molto ottiene un manager personale. “Potevo giocare e poi chiamarli per farmi restituire un po' di soldi per continuare a giocare, ti danno sempre credito immediatamente”, dice. ‘Quelli che gestiscono questi casinò mi hanno rubato la vita’.
Investigate Europe può rivelare che Wazamba fa parte di una vasta rete di siti di gioco d'azzardo inseriti nelle liste nere dei vari paesi e collegati a Soft2bet, un pluripremiato gruppo di scommesse con sede tra Malta e Cipro. In una dichiarazione inviata a Investigate Europe, la società ha negato qualsiasi illecito. “Le nostre operazioni sono condotte nel pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le condizioni di licenza applicabili in ogni giurisdizione in cui siamo autorizzati ad operare”, si legge nella dichiarazione.
Il sito web Soft2bet mostra la sua attività su “piattaforme su misura per casinò e scommesse sportive
Soft2bet non è di per sé una piattaforma di scommesse, ma un'azienda che offre soluzioni tecnologiche all'industria europea del gioco d'azzardo, gestendo un modesto portafoglio di cinque marchi di scommesse.
Ma Investigate Europe ha rintracciato oltre 140 siti web di gioco d'azzardo riconducibili a Soft2bet. La maggior parte è stata bandita in alcune parti d'Europa per aver operato senza licenza.
Attività senza licenza in Europa
Almeno 114 di questi siti sono stati inseriti nella lista nera di un paese dell'UE, di cui 70 solo in Italia. Tra questi oltre al nostro paese, anche Francia, Polonia, Grecia, Italia, Spagna, Belgio e Ungheria. I numeri sono probabilmente sottostimati poiché le liste nere non sono esaustive e grandi mercati come la Germania e il Regno Unito non ne pubblicano alcuna.
Eppure, fino ad ora, non si sapeva nulla del coinvolgimento di Soft2bet nelle piattaforme vietate e inserite nella lista nera. Per svelare la rete, Investigate Europe ha analizzato decine di documenti aziendali, registri dei marchi e database di proprietà degli URL. Le tracce cartacee collegano Cipro a Curaçao, Malta, Dubai, Gibilterra e alle Isole Marshall
Ma Investigate Europe ha rintracciato oltre 140 siti web di gioco d'azzardo riconducibili a Soft2bet. La maggior parte è stata bandita in alcune parti d'Europa per aver operato senza licenza.
Attività senza licenza in Europa
Almeno 114 di questi siti sono stati inseriti nella lista nera di un paese dell'UE, di cui 70 solo in Italia. Tra questi oltre al nostro paese, anche Francia, Polonia, Grecia, Italia, Spagna, Belgio e Ungheria. I numeri sono probabilmente sottostimati poiché le liste nere non sono esaustive e grandi mercati come la Germania e il Regno Unito non ne pubblicano alcuna.
Eppure, fino ad ora, non si sapeva nulla del coinvolgimento di Soft2bet nelle piattaforme vietate e inserite nella lista nera. Per svelare la rete, Investigate Europe ha analizzato decine di documenti aziendali, registri dei marchi e database di proprietà degli URL. Le tracce cartacee collegano Cipro a Curaçao, Malta, Dubai, Gibilterra e alle Isole Marshall
“L'industria del gioco d'azzardo è come un iceberg. Sopra la linea di galleggiamento, il settore legale è ben visibile: regolamentato, tassato, controllato. Ma galleggia in un mare di criminalità.”
— Ismail Vali, compagnia di analisi Yield Sec
Un sito non autorizzato sponsorizza l’AC Milan
Tra i più grandi progetti sviluppati da Soft2bet c'è Boomerang, che le autorità di almeno sei paesi, tra cui Italia, hanno classificato come non autorizzato. Nonostante ciò, Boomerang è riuscita a stringere un accordo con l'AC Milan nel 2024 come partner ufficiale per le scommesse, anche se si trova nella lista nera dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ma questo sembra non interessare a nessuno.
Quel giorno, il 4 luglio 2024, il Direttore Commerciale dell’Ac Milan, Maikel Oettle, ha impiegato grandi parole per il sito di scommesse: «Siamo entusiasti di collaborare con Boomerang, poiché questa partnership è di grande valore per i nostri fan. Insieme, miriamo a migliorare il coinvolgimento dei fan in tutta Europa, offrendo esperienze uniche che celebrano la nostra passione condivisa per lo sport”.
Poi cinque mesi dopo, Boomerang ha celebrato i 125 anni del Milan, invitando due vecchie star della squadra, Stefano Ambrosini e Serginho, per una sessione di autografi e distribuzione di biglietti ai tifosi. Tutto celebrato da fotografi e media locali.
Tra i più grandi progetti sviluppati da Soft2bet c'è Boomerang, che le autorità di almeno sei paesi, tra cui Italia, hanno classificato come non autorizzato. Nonostante ciò, Boomerang è riuscita a stringere un accordo con l'AC Milan nel 2024 come partner ufficiale per le scommesse, anche se si trova nella lista nera dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ma questo sembra non interessare a nessuno.
Quel giorno, il 4 luglio 2024, il Direttore Commerciale dell’Ac Milan, Maikel Oettle, ha impiegato grandi parole per il sito di scommesse: «Siamo entusiasti di collaborare con Boomerang, poiché questa partnership è di grande valore per i nostri fan. Insieme, miriamo a migliorare il coinvolgimento dei fan in tutta Europa, offrendo esperienze uniche che celebrano la nostra passione condivisa per lo sport”.
Poi cinque mesi dopo, Boomerang ha celebrato i 125 anni del Milan, invitando due vecchie star della squadra, Stefano Ambrosini e Serginho, per una sessione di autografi e distribuzione di biglietti ai tifosi. Tutto celebrato da fotografi e media locali.
Il gigante del calcio italiano, l'AC Milan, ha presentato Boomerang come suo “partner regionale per le scommesse” nel luglio 2024
Ma torniamo a Boomerang. Secondo Similarweb, solo in Italia il sito web delle scommesse ha attirato 497.000 visite negli ultimi 3 mesi del 2024. È possibile creare un account su Boomerang con una VPN e un indirizzo postale italiani.
Tuttavia, Boomerang è stato inserito nella lista nera come provider illegale dall'ADM in Italia. Il 2 ottobre 2023 l'autorità di regolamentazione spagnola (DGOJ) ha comminato una multa di 5 milioni di euro a Rabidi NV, la società di comodo di Curaçao che gestisce Boomerang e altri 24 casinò illegali in Spagna. Multa finora non pagata.
Anche la giocatrice di calcio della Juve, Alisha Lehmann, ha firmato lo scorso agosto un contratto di partenariato con la società di scommesse Boomerang, diventando “brand ambassador” di un marchio illegale nel paese dove lei gioca a calcio. La società Juventus ha dichiarato a IE di non essere al corrente del partenariato.
L'entità di tali operazioni senza licenza, controllate da giurisdizioni offshore e attraverso un labirinto di URL in continua evoluzione, rende la loro eradicazione una battaglia titanica, hanno confessato diverse autorità di regolamentazione europee del gioco d'azzardo.
Società di comodo in bancarotta
Fortunatamente Félix è riuscito a perseguire Wazamba nei tribunali tedeschi. All'epoca, Soft2bet sembrava aver gestito discretamente il casinò attraverso due società di comodo, Rabidi e Araxio Development. Nel 2022, Rabidi ha fatturato 343 milioni di euro. Entrambe avevano sede a Curaçao, il paradiso fiscale caraibico noto per la sua lassista regolamentazione del gioco d'azzardo.
Nel 2023 i giudici hanno stabilito che Rabidi, non autorizzata in Germania, doveva a Félix tutte le sue perdite. Ma due anni dopo, Félix è ancora in attesa del denaro, così come molti altri creditori.
Sia la Rabidi che l'Araxio sono state dichiarate fallite a Curaçao a seguito di una serie di cause simili. I loro beni, tuttavia, sono stati trasferiti in modo sicuro prima delle sentenze. Ciò che non si sapeva all'epoca era il loro rapporto con Soft2bet.
Tuttavia, Boomerang è stato inserito nella lista nera come provider illegale dall'ADM in Italia. Il 2 ottobre 2023 l'autorità di regolamentazione spagnola (DGOJ) ha comminato una multa di 5 milioni di euro a Rabidi NV, la società di comodo di Curaçao che gestisce Boomerang e altri 24 casinò illegali in Spagna. Multa finora non pagata.
Anche la giocatrice di calcio della Juve, Alisha Lehmann, ha firmato lo scorso agosto un contratto di partenariato con la società di scommesse Boomerang, diventando “brand ambassador” di un marchio illegale nel paese dove lei gioca a calcio. La società Juventus ha dichiarato a IE di non essere al corrente del partenariato.
L'entità di tali operazioni senza licenza, controllate da giurisdizioni offshore e attraverso un labirinto di URL in continua evoluzione, rende la loro eradicazione una battaglia titanica, hanno confessato diverse autorità di regolamentazione europee del gioco d'azzardo.
Società di comodo in bancarotta
Fortunatamente Félix è riuscito a perseguire Wazamba nei tribunali tedeschi. All'epoca, Soft2bet sembrava aver gestito discretamente il casinò attraverso due società di comodo, Rabidi e Araxio Development. Nel 2022, Rabidi ha fatturato 343 milioni di euro. Entrambe avevano sede a Curaçao, il paradiso fiscale caraibico noto per la sua lassista regolamentazione del gioco d'azzardo.
Nel 2023 i giudici hanno stabilito che Rabidi, non autorizzata in Germania, doveva a Félix tutte le sue perdite. Ma due anni dopo, Félix è ancora in attesa del denaro, così come molti altri creditori.
Sia la Rabidi che l'Araxio sono state dichiarate fallite a Curaçao a seguito di una serie di cause simili. I loro beni, tuttavia, sono stati trasferiti in modo sicuro prima delle sentenze. Ciò che non si sapeva all'epoca era il loro rapporto con Soft2bet.
“Neghiamo categoricamente le accuse infondate e le insinuazioni fuorvianti contenute nella vostra e-mail”
— Soft2bet
Il giocoliere dietro Soft2bet
Fondata nel 2016, Soft2bet appartiene a Uri Poliavich, un uomo d'affari israeliano che vive a Cipro. Il gruppo impiega più di 1.000 persone e ha vinto numerosi riconoscimenti nel settore. Il ministro dell'Economia di Malta ha inaugurato i suoi nuovi uffici l'anno scorso.
Soft2bet ha realizzato un profitto di 66,8 milioni di euro nel 2023 e ha consegnato a Poliavich un dividendo di 57,8 milioni di euro. I documenti aziendali rivelano che ha speso parte della sua ricchezza in immobili a Cipro, Praga e Sofia, oltre a oltre 1,3 milioni di euro in automobili.
Per aiutare a costruire il suo impero, Poliavich, nominato “leader dell'anno” in un convegno di settore nel 2024, si è in parte affidato a una miriade di casinò e siti di scommesse sportive inseriti nella lista nera.
Investigate Europe ha inviato 25 domande a Soft2bet e Poliavich. In una dichiarazione, la società ha affermato: “Soft2bet è un fornitore leader di software per casinò online e scommesse sportive, in possesso di varie licenze in tutto il mondo. In quanto società con licenza e rigorosamente regolamentata, prendiamo i nostri obblighi di conformità e le nostre responsabilità normative con la massima serietà. Le nostre operazioni sono condotte nel pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le condizioni di licenza applicabili in ogni giurisdizione in cui siamo autorizzati ad operare.
“Neghiamo categoricamente le accuse infondate e le insinuazioni fuorvianti presentate nella vostra e-mail. Qualsiasi suggerimento che Soft2bet sia coinvolta in attività improprie è completamente falso, diffamatorio e senza fondamento. Respingiamo il tentativo di danneggiare la nostra reputazione attraverso accuse infondate o segnalazioni irresponsabili”.
Boomerang attira i visitatori
I dati di Similarweb, un aggregatore di traffico web, mostrano che i siti non autorizzati attirano milioni di visite ogni mese in Europa, con la Germania che fornisce la maggior parte dei giocatori.
Alcuni dei marchi inseriti nella lista nera riconducibili a Soft2bet, come Wazamba, sono di proprietà e gestiti direttamente dalla società. Altri sono stati creati dal gruppo per conto dei clienti come “casinò chiavi in mano”.
Boomerang è uno di questi ultimi. I suoi URL hanno registrato 17 milioni di visite negli ultimi tre mesi del 2024: 3 milioni provenienti dalla Spagna, 1 milione dalla Grecia e quasi 500.000 dall'Italia, nonostante fosse nella lista nera di quei paesi. Oltre 7 milioni provenivano dalla Germania, dove Boomerang non ha nemmeno le licenze necessarie.
I proprietari del marchio sono quattro cittadini russi che riconoscono pubblicamente i loro legami con Boomerang o altri siti di scommesse. I documenti aziendali mostrano che vivono a Cipro e Berlino, dove due di loro hanno anche fondato una società immobiliare.
Investigate Europe ha cercato di contattarli tramite Boomerang, ma non hanno risposto alle richieste di commento.
Fondata nel 2016, Soft2bet appartiene a Uri Poliavich, un uomo d'affari israeliano che vive a Cipro. Il gruppo impiega più di 1.000 persone e ha vinto numerosi riconoscimenti nel settore. Il ministro dell'Economia di Malta ha inaugurato i suoi nuovi uffici l'anno scorso.
Soft2bet ha realizzato un profitto di 66,8 milioni di euro nel 2023 e ha consegnato a Poliavich un dividendo di 57,8 milioni di euro. I documenti aziendali rivelano che ha speso parte della sua ricchezza in immobili a Cipro, Praga e Sofia, oltre a oltre 1,3 milioni di euro in automobili.
Per aiutare a costruire il suo impero, Poliavich, nominato “leader dell'anno” in un convegno di settore nel 2024, si è in parte affidato a una miriade di casinò e siti di scommesse sportive inseriti nella lista nera.
Investigate Europe ha inviato 25 domande a Soft2bet e Poliavich. In una dichiarazione, la società ha affermato: “Soft2bet è un fornitore leader di software per casinò online e scommesse sportive, in possesso di varie licenze in tutto il mondo. In quanto società con licenza e rigorosamente regolamentata, prendiamo i nostri obblighi di conformità e le nostre responsabilità normative con la massima serietà. Le nostre operazioni sono condotte nel pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le condizioni di licenza applicabili in ogni giurisdizione in cui siamo autorizzati ad operare.
“Neghiamo categoricamente le accuse infondate e le insinuazioni fuorvianti presentate nella vostra e-mail. Qualsiasi suggerimento che Soft2bet sia coinvolta in attività improprie è completamente falso, diffamatorio e senza fondamento. Respingiamo il tentativo di danneggiare la nostra reputazione attraverso accuse infondate o segnalazioni irresponsabili”.
Boomerang attira i visitatori
I dati di Similarweb, un aggregatore di traffico web, mostrano che i siti non autorizzati attirano milioni di visite ogni mese in Europa, con la Germania che fornisce la maggior parte dei giocatori.
Alcuni dei marchi inseriti nella lista nera riconducibili a Soft2bet, come Wazamba, sono di proprietà e gestiti direttamente dalla società. Altri sono stati creati dal gruppo per conto dei clienti come “casinò chiavi in mano”.
Boomerang è uno di questi ultimi. I suoi URL hanno registrato 17 milioni di visite negli ultimi tre mesi del 2024: 3 milioni provenienti dalla Spagna, 1 milione dalla Grecia e quasi 500.000 dall'Italia, nonostante fosse nella lista nera di quei paesi. Oltre 7 milioni provenivano dalla Germania, dove Boomerang non ha nemmeno le licenze necessarie.
I proprietari del marchio sono quattro cittadini russi che riconoscono pubblicamente i loro legami con Boomerang o altri siti di scommesse. I documenti aziendali mostrano che vivono a Cipro e Berlino, dove due di loro hanno anche fondato una società immobiliare.
Investigate Europe ha cercato di contattarli tramite Boomerang, ma non hanno risposto alle richieste di commento.
Prendiamo ad esempio il casinò MyEmpire. Il suo programma di affiliazione, una partnership che promuove il marchio con influencer, include Francia, Italia, Grecia, Polonia e Ungheria nei suoi “mercati target” nonostante sia vietato in quei territori. Per raggiungere giocatori in tutta Europa, Soft2bet si affida a diversi programmi di affiliazione, molti dei quali gestiti tramite due entità di Gibilterra.
Vantaggi offshore
La maggior parte dei governi europei richiede un'autorizzazione locale per offrire giochi di scommesse online nei propri mercati. Ciò li aiuta a controllare, tassare e regolamentare un settore che è stato contaminato da dipendenza e preoccupazioni di riciclaggio di denaro.
La licenza di Curacao che i casinò Soft2bet possedevano non permetteva loro di rivolgersi a un pubblico europeo. Ma garantiva loro la necessaria segretezza.
“Curacao è la più grande e antica giurisdizione offshore per il gioco d'azzardo al mondo”, spiega Nardy Cramm, una giornalista investigativa olandese. La sua ricerca stima che fino a 20.000 siti di gioco d'azzardo online provengano dall'isola, circa il 70% di tutti gli URL di casinò a livello globale.
Vantaggi offshore
La maggior parte dei governi europei richiede un'autorizzazione locale per offrire giochi di scommesse online nei propri mercati. Ciò li aiuta a controllare, tassare e regolamentare un settore che è stato contaminato da dipendenza e preoccupazioni di riciclaggio di denaro.
La licenza di Curacao che i casinò Soft2bet possedevano non permetteva loro di rivolgersi a un pubblico europeo. Ma garantiva loro la necessaria segretezza.
“Curacao è la più grande e antica giurisdizione offshore per il gioco d'azzardo al mondo”, spiega Nardy Cramm, una giornalista investigativa olandese. La sua ricerca stima che fino a 20.000 siti di gioco d'azzardo online provengano dall'isola, circa il 70% di tutti gli URL di casinò a livello globale.
Il programma di affiliazione MyEmpire Casino si rivolge a diversi mercati europei in cui non detiene licenze nazionali.
Nel 2019 Cramm ha fondato SBOK, una fondazione che assiste le vittime di fornitori illeciti con sede a Curaçao. Riceve una o due denunce al giorno, alcune delle quali contro Rabidi e Araxio. “Non possiamo aiutare tutti perché è semplicemente troppo”, dice.
I casinò senza licenza hanno avuto un boom negli ultimi anni. Durante la pandemia di Covid-19, gli scommettitori si sono riversati online e, con la sospensione della maggior parte degli eventi sportivi, molti si sono rivolti alle slot virtuali, alcune delle quali non regolamentate.
Un giocatore finlandese, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha raccontato a Investigate Europe di aver perso 120.000 euro sui siti web di Rabidi durante la pandemia. Uno dei casinò, House of Spades, ha offerto un bonus di 50 euro quando ha cercato di chiudere il suo conto, ha affermato il giocatore.
“Penso al suicidio nove giorni su dieci”, ha detto il giocatore, che ha accumulato debiti per 70.000 euro. “Grazie a Dio non ho una pistola”.
Juhani Ala-Kurikka, che fino a poco tempo fa era consulente senior dell'Amministrazione per il gioco d'azzardo finlandese, afferma che combattere le operazioni illegali è un compito ingrato. “Il problema è che le entità di Curaçao non stanno collaborando. Non riceviamo alcuna risposta alle nostre lettere e in alcuni casi non conosciamo nemmeno l'indirizzo effettivo delle società”.
I casinò senza licenza hanno avuto un boom negli ultimi anni. Durante la pandemia di Covid-19, gli scommettitori si sono riversati online e, con la sospensione della maggior parte degli eventi sportivi, molti si sono rivolti alle slot virtuali, alcune delle quali non regolamentate.
Un giocatore finlandese, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha raccontato a Investigate Europe di aver perso 120.000 euro sui siti web di Rabidi durante la pandemia. Uno dei casinò, House of Spades, ha offerto un bonus di 50 euro quando ha cercato di chiudere il suo conto, ha affermato il giocatore.
“Penso al suicidio nove giorni su dieci”, ha detto il giocatore, che ha accumulato debiti per 70.000 euro. “Grazie a Dio non ho una pistola”.
Juhani Ala-Kurikka, che fino a poco tempo fa era consulente senior dell'Amministrazione per il gioco d'azzardo finlandese, afferma che combattere le operazioni illegali è un compito ingrato. “Il problema è che le entità di Curaçao non stanno collaborando. Non riceviamo alcuna risposta alle nostre lettere e in alcuni casi non conosciamo nemmeno l'indirizzo effettivo delle società”.
“Penso al suicidio nove giorni su dieci. Grazie a Dio non ho una pistola”
— Giocatore anonimo
Strutture aziendali complesse
L'associazione di Soft2bet alle piattaforme nella lista nera è rimasta nell'ombra grazie soprattutto alle sue intricate strutture aziendali.
Finora le autorità hanno accusato le due società di comodo di Curaçao senza collegarle a Soft2bet. Sia Rabidi che Araxio hanno ricevuto sentenze in Austria e Germania che ordinano loro di rimborsare i giocatori. Le autorità di regolamentazione spagnole hanno inflitto a Rabidi una multa di 5 milioni di euro in relazione a 25 casinò “presumibilmente illegali”.
Le prove che Soft2bet sia dietro a tutto questo si trovano a Cipro, dove la società detiene le sue principali partecipazioni.
Il fondatore e CEO di Soft2bet, Poliavich, controllava Araxio direttamente tramite Outono Ltd, un'entità cipriota che fino a poco tempo fa era la principale holding di Soft2bet. Rabidi apparteneva a un partner stretto, Denys Butko, un cittadino ucraino che vive sull'isola del Mediterraneo.
I due uomini raramente appaiono insieme nei documenti ufficiali, ma la loro amicizia è evidente. Le foto sui social media li mostrano mentre trascorrono del tempo insieme alla famiglia in Ucraina. Poliavich ha persino scelto Butko come direttore di un'entità che ha utilizzato per acquistare un appartamento da 475.000 dollari a Panama City.
Butko non ha risposto alle richieste di commento.
L'associazione di Soft2bet alle piattaforme nella lista nera è rimasta nell'ombra grazie soprattutto alle sue intricate strutture aziendali.
Finora le autorità hanno accusato le due società di comodo di Curaçao senza collegarle a Soft2bet. Sia Rabidi che Araxio hanno ricevuto sentenze in Austria e Germania che ordinano loro di rimborsare i giocatori. Le autorità di regolamentazione spagnole hanno inflitto a Rabidi una multa di 5 milioni di euro in relazione a 25 casinò “presumibilmente illegali”.
Le prove che Soft2bet sia dietro a tutto questo si trovano a Cipro, dove la società detiene le sue principali partecipazioni.
Il fondatore e CEO di Soft2bet, Poliavich, controllava Araxio direttamente tramite Outono Ltd, un'entità cipriota che fino a poco tempo fa era la principale holding di Soft2bet. Rabidi apparteneva a un partner stretto, Denys Butko, un cittadino ucraino che vive sull'isola del Mediterraneo.
I due uomini raramente appaiono insieme nei documenti ufficiali, ma la loro amicizia è evidente. Le foto sui social media li mostrano mentre trascorrono del tempo insieme alla famiglia in Ucraina. Poliavich ha persino scelto Butko come direttore di un'entità che ha utilizzato per acquistare un appartamento da 475.000 dollari a Panama City.
Butko non ha risposto alle richieste di commento.
Il fondatore e CEO di Soft2bet, Uri Poliavich, controllava direttamente Araxio tramite Outono Ltd, un'entità cipriota che fino a poco tempo fa era la principale holding di Soft2bet.
Tra il 2017 e il 2024, il fondatore di Soft2bet e Butko hanno utilizzato rispettivamente Araxio e Rabidi per creare quasi 550 URL di casinò. I conti della società suggeriscono che Araxio possedesse i diritti sul software e che Rabidi fosse un operatore di gioco d'azzardo.
Dal 2021, quando Rabidi e Araxio continuarono a comparire nelle liste nere europee, Poliavich chiamò Butko per riorganizzare i suoi affari. La società cipriota di Butko, Interpava, ebbe un ruolo chiave nel rimpasto.
Innanzitutto, Interpava, che già possedeva Rabidi, rilevò Araxio mentre i diritti sul software venivano trasferiti a un'altra impresa di Poliavich. Poi, Interpava ha incorporato una terza società di Curaçao che ha assunto le operazioni di casinò di Rabidi e ha ottenuto una licenza dalle autorità locali per il gioco d'azzardo.
Le azioni di Interpava sono state infine trasferite a un altro collaboratore che lavorava con Butko. Quando Araxio e Rabidi sono state dichiarate fallite rispettivamente nel 2023 e nel 2024, le due entità erano prive di valore. I legami diretti con Poliavich e Butko sono stati interrotti.
Dal 2021, quando Rabidi e Araxio continuarono a comparire nelle liste nere europee, Poliavich chiamò Butko per riorganizzare i suoi affari. La società cipriota di Butko, Interpava, ebbe un ruolo chiave nel rimpasto.
Innanzitutto, Interpava, che già possedeva Rabidi, rilevò Araxio mentre i diritti sul software venivano trasferiti a un'altra impresa di Poliavich. Poi, Interpava ha incorporato una terza società di Curaçao che ha assunto le operazioni di casinò di Rabidi e ha ottenuto una licenza dalle autorità locali per il gioco d'azzardo.
Le azioni di Interpava sono state infine trasferite a un altro collaboratore che lavorava con Butko. Quando Araxio e Rabidi sono state dichiarate fallite rispettivamente nel 2023 e nel 2024, le due entità erano prive di valore. I legami diretti con Poliavich e Butko sono stati interrotti.
2022- La rete di siti di scommesse della galassia Soft2Bet - @Georgina Choleva/Spoovio
“Non c'è un buon modo per rintracciarli"
“Rabidi era una vera e propria macchina da soldi, con oltre 70 casinò online molto redditizi in tutto il mondo”, afferma Stan van Liere, avvocato di HBN Law & Tax, lo studio che si occupa del fallimento di Rabidi. “Finora, decine di creditori si sono fatti avanti con richieste di risarcimento contro Rabidi, ma la società non ha più beni o denaro a Curaçao, è tutto nascosto in altre giurisdizioni”.
RightNow, uno studio legale tedesco che aiuta i giocatori a recuperare denaro, ha esaminato varie richieste di risarcimento contro Araxio e Rabidi, ma non è riuscito a scoprire chi ci fosse dietro. “In sostanza non c'è un buon modo per rintracciarli e ottenere il denaro dovuto ai clienti con sede in Europa”, afferma Benedikt Quarch, co-fondatore di RightNow. “È pazzesco che queste grandi aziende possano semplicemente chiudere e riaprire entità legali e spostare fondi”.
Nel 2024, le strutture della rete sono diventate ancora più opache. Nelle Isole Marshall sono state costituite altre società di comodo. Marchi di casinò come Wazamba o House of Spades, inizialmente detenuti da entità cipriote, sono stati trasferiti a una società di cassette postali di Dubai.
Anche la maggior parte dei siti web nella lista nera che Investigate Europe ha collegato a Soft2bet sembra aver lasciato Curaçao. Ora utilizzano una licenza di gioco d'azzardo di Anjouan, un'isola nell'Oceano Indiano che è cresciuta come un altro paradiso fiscale per i casinò virtuali. Proprio come Curaçao prima, un permesso di Anjouan non consente ai casinò di accedere legalmente alla maggior parte dei mercati europei.
“Rabidi era una vera e propria macchina da soldi, con oltre 70 casinò online molto redditizi in tutto il mondo”, afferma Stan van Liere, avvocato di HBN Law & Tax, lo studio che si occupa del fallimento di Rabidi. “Finora, decine di creditori si sono fatti avanti con richieste di risarcimento contro Rabidi, ma la società non ha più beni o denaro a Curaçao, è tutto nascosto in altre giurisdizioni”.
RightNow, uno studio legale tedesco che aiuta i giocatori a recuperare denaro, ha esaminato varie richieste di risarcimento contro Araxio e Rabidi, ma non è riuscito a scoprire chi ci fosse dietro. “In sostanza non c'è un buon modo per rintracciarli e ottenere il denaro dovuto ai clienti con sede in Europa”, afferma Benedikt Quarch, co-fondatore di RightNow. “È pazzesco che queste grandi aziende possano semplicemente chiudere e riaprire entità legali e spostare fondi”.
Nel 2024, le strutture della rete sono diventate ancora più opache. Nelle Isole Marshall sono state costituite altre società di comodo. Marchi di casinò come Wazamba o House of Spades, inizialmente detenuti da entità cipriote, sono stati trasferiti a una società di cassette postali di Dubai.
Anche la maggior parte dei siti web nella lista nera che Investigate Europe ha collegato a Soft2bet sembra aver lasciato Curaçao. Ora utilizzano una licenza di gioco d'azzardo di Anjouan, un'isola nell'Oceano Indiano che è cresciuta come un altro paradiso fiscale per i casinò virtuali. Proprio come Curaçao prima, un permesso di Anjouan non consente ai casinò di accedere legalmente alla maggior parte dei mercati europei.
2024- La rete di siti di scommesse della galassia Soft2Bet - @Georgina Choleva/Spoovio
Un'immagine pubblica elegante
Nato in Ucraina nel 1981, Poliavich, secondo le sue stesse parole, proviene da un “ambiente modesto”. Avvocato di formazione, ha iniziato la sua carriera nel gioco d'azzardo in Kirghizistan prima di lanciare Soft2bet a Kiev nel 2016. Fin dall'inizio Poliavich ne ha fatto un'azienda di famiglia, coinvolgendo la moglie come responsabile delle finanze dell'azienda.
Quando l'azienda è cresciuta fino a diventare un'impresa pluripremiata riconosciuta per il suo “eccezionale contributo al gioco”, Soft2bet ha trasferito i suoi uffici principali a Cipro e a Malta.
Lo scorso settembre, Poliavich e i suoi soci hanno festeggiato l'ottavo anniversario di Soft2bet a Budapest. I 300 ospiti hanno partecipato a una sontuosa cena di gala al Museo Nazionale d'Arte Ungherese.
C'era davvero molto da festeggiare. Soft2bet non solo ha creato una moltitudine di casinò che sono finiti nelle liste nere europee, ma ha anche lanciato con successo una manciata di marchi autorizzati in Europa. Tra questi ci sono Betinia e Campobet in Svezia e Danimarca, così come Elabet in Italia.
Tuttavia, il traffico dei siti web nei mercati autorizzati è di gran lunga superato da altre piattaforme vietate collegate al gruppo. Con poco più di 15.000 visite italiane negli ultimi tre mesi del 2024, Elabet è eclissato dai 63 casinò del paese inseriti nella lista nera del programma.
Campobet, nel frattempo, ha avuto centinaia di migliaia di visitatori dalla Norvegia, Finlandia, Ungheria e Polonia, dove non è autorizzato a operare. Il marchio era in precedenza sponsor della Champions Hockey League in Svezia.
Nato in Ucraina nel 1981, Poliavich, secondo le sue stesse parole, proviene da un “ambiente modesto”. Avvocato di formazione, ha iniziato la sua carriera nel gioco d'azzardo in Kirghizistan prima di lanciare Soft2bet a Kiev nel 2016. Fin dall'inizio Poliavich ne ha fatto un'azienda di famiglia, coinvolgendo la moglie come responsabile delle finanze dell'azienda.
Quando l'azienda è cresciuta fino a diventare un'impresa pluripremiata riconosciuta per il suo “eccezionale contributo al gioco”, Soft2bet ha trasferito i suoi uffici principali a Cipro e a Malta.
Lo scorso settembre, Poliavich e i suoi soci hanno festeggiato l'ottavo anniversario di Soft2bet a Budapest. I 300 ospiti hanno partecipato a una sontuosa cena di gala al Museo Nazionale d'Arte Ungherese.
C'era davvero molto da festeggiare. Soft2bet non solo ha creato una moltitudine di casinò che sono finiti nelle liste nere europee, ma ha anche lanciato con successo una manciata di marchi autorizzati in Europa. Tra questi ci sono Betinia e Campobet in Svezia e Danimarca, così come Elabet in Italia.
Tuttavia, il traffico dei siti web nei mercati autorizzati è di gran lunga superato da altre piattaforme vietate collegate al gruppo. Con poco più di 15.000 visite italiane negli ultimi tre mesi del 2024, Elabet è eclissato dai 63 casinò del paese inseriti nella lista nera del programma.
Campobet, nel frattempo, ha avuto centinaia di migliaia di visitatori dalla Norvegia, Finlandia, Ungheria e Polonia, dove non è autorizzato a operare. Il marchio era in precedenza sponsor della Champions Hockey League in Svezia.
“Il mercato illegale del gioco d'azzardo online è un esempio molto interessante e sfortunato di come le forze dell'ordine in Europa non funzionino”
— Benedikt Quarch, RightNow
“Le forze dell'ordine europee non funzionano”
A livello globale, il gioco d'azzardo online illegale vale 5,7 trilioni di dollari nel 2024, secondo Yield Sec, una piattaforma di analisi del mercato. Nell'UE, si stima che il 70% delle scommesse online sia illegale, con 6.000 fornitori senza licenza che si rivolgevano alla regione.
“Questa non è una tendenza recente o un problema occasionale, è la nuova normalità”, avverte Ismail Vali, fondatore di Yield Sec. ‘L'industria del gioco d'azzardo in ogni giurisdizione esiste come un mercato sommerso. Sopra la linea di galleggiamento, l'industria legale è altamente visibile: regolamentata, tassata, controllata. Ma galleggia in un mare di criminalità’.
L'UE non ha una legislazione comune sul gioco d'azzardo, lasciando agli Stati membri il compito di regolamentare e controllare il settore in modo indipendente.
“Il mercato illegale del gioco d'azzardo online è un esempio molto interessante e sfortunato di come le forze dell'ordine in Europa non funzionino”, afferma Benedikt Quarch. ‘Immaginiamo per un momento che ci fosse un meccanismo europeo di concessione delle licenze. Penso che sarebbe molto più efficiente che in tutti i 27 Stati membri’.
Fino a quando non si raggiungerà un tale consenso, i siti web senza licenza in tutto il continente continueranno a prendere di mira i giocatori vulnerabili senza temere che le autorità nazionali siano alle loro calcagna.
Tornando alla superficie, Soft2bet è pronta per un altro anno eccezionale.
Il gruppo si sta preparando a lanciare il suo marchio Elabet in Grecia, dopo aver ottenuto la licenza necessaria, anche se 54 dei suoi altri siti web sono nella lista nera del paese. L'azienda ha anche recentemente ottenuto l'approvazione normativa in Spagna, nonostante la multa di Rabidi.
La Commissione ellenica per il gioco d'azzardo ha dichiarato di aver condotto un “esame approfondito” delle prove e dei documenti giustificativi e di non aver trovato alcun “collegamento verificato tra Rabidi e Soft2Bet”.
Le autorità di Belgio, Francia, Ungheria, Italia e Polonia non hanno risposto alle richieste di commento.
Nel frattempo, Félix, il giocatore tedesco che ha perso 245.000 euro su Wazamba, cerca di ricostruirsi una vita. Dopo aver confessato la sua dipendenza alla famiglia, ha bloccato l'accesso al suo conto bancario online e ha cominciato a vedere uno psicologo. Con 1.400 euro di debiti da ripagare ogni mese, non è ancora fuori pericolo. “Non mi rimane nulla alla fine del mese”.
Reportage aggiuntivi di Piret Reiljan e Harald Schumann
Redattore: Chris Matthews